Compliance Screening
Überblick
Ab sofort können Unternehmen und natürliche Personen weltweit auf zentrale Risikofaktoren geprüft werden – direkt über die MANZ InfoDienste.
Was geprüft wird:
- Sanktionen (EU, UN, USA, UK etc.)
- Politisch exponierte Personen (PEP)
- Insolvenzen & wirtschaftliche Verflechtungen
- Russland-Bezug
- Beteiligungen & Schattenfirmen
- Jahresabschluss-Versäumnisse und mehr
Warum das besonders für Jurist:innen relevant ist:
- Risikoprüfung von Mandanten, Gegnern oder Vertragspartnern
- Absicherung bei Mandatsannahme (z. B. bei Geldwäscheprävention)
- Compliance-Vorgaben effizient erfüllen – auch bei internationalen Sachverhalten
Nützlich für:
- Geldwäscheprävention
- KYC & Business Partner Checks
- Compliance & Risk Management
Wichtig: Die Abfrage darf nur mit berechtigtem Interesse gem. DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. f erfolgen.
WEB, API
Zugriffsmöglichkeiten
Zugriff erfolgt über Web oder Schnittstelle.
Dokumente
